快讯：虚构快递单动不动就数亿元！揭秘“空包”背后的猫腻

本篇文章2238字，读完约6分钟

新华社南京9月2日电题:架空快递一动就是几亿元！ 我厌倦了暴露身后的猫

新华社记者朱国亮

搜索百度关键词空包，会出现大量买卖空包的网站。 空包是空快递包裹，其实是一连串的快递号码。 没有实物的快递订单号码有什么价值？ 为什么那么多人买？ 背后是什么样的猫？

近日，江苏省无锡市公安局曝光网络专项行动中销售空包事件，一次性查获2700多个空包网站，40多名嫌疑人被采取刑事强制措施，知名快递企业工作人员翻案。 这个事件表明快递员空包后面的猫很粘。

小诈骗引发洗钱大事件，跨境赌博借空包非法资金100亿元

年3月，无锡警方接到报警，称受害者林某在微信小程序内购买了苹果手机。 系统显示商家发货，有人签名，但实际上没有收到手机。

在无锡市公安局网安支队的跟踪中，发现了2700多个空包网站及其背后的3个犯罪组织。 截至目前，无锡市公安局逮捕了来自15个城市的40多名相关人员，冻结了相关资金2000余万元，房地产23套。

无锡警方惊讶地发现，不仅是为了实施诈骗，空包最被不法分子利用的地方就是创造虚假的网络购物记录，以及将赌博等非法资金的往来伪装成电子商务。

无锡市公安局网安支队副支队长吴方全表示，今年上半年，江苏省连云港市公安局和浙江省丽水市公安局相继破门境外赌博服务案件，涉案犯罪组织全部利用空包虚构的购物记录完成赌注，累计72亿元。

另外，根据无锡市公安局滨湖分局办理的跨境网络赌博案件，有多家集团向境外赌博企业提供洗钱充值，其中两家集团利用空包伪造交易，随后，EC平台

吴方全表示，本案的涉案犯罪组织早在2010年就开始建设网站出售空包。 截至目前，曝光的空包交易量超过6亿只，流动非法资金至少100亿元。

空包后面躲着猫，黑灰生产导致快递企业虚构的网络交易

不法分子如何利用空包洗钱？

以跨境赌博为例，无锡市公安局网络安全支队警务技术四级主管的治理力度向记者详细说明了空包洗钱的路径。

据管力超介绍，境外赌博平台并不直接接受赌客的赌注，而是将赌客申请充值的新闻转发给网络黑灰生产洗钱的第四支付平台。 第四支付平台下游的承兑人找出编码商虚构的网络购物记录，通过编码商向赌博客发放收款二维码。 代码制造商是收钱二维码的提供商，也是EC平台的商户。 代码商收款后，通过承兑商、第四支付平台将钱分阶段交给海外赌博企业。

空包被采用在代码制造商虚构的网络购物记录中。 管理力超告诉记者，代码制造商在相关EC平台注册大量店铺，接到收款任务后，将根据购买的小号，购买自己店铺相应价值的商品，购买后生成收款二维码。 代码制造商将二维码发送给赌博客，一旦赌博客识别出来，钱就会进入EC平台账户。 一般来说，从EC平台账户取钱需要寄送货物包裹，等待对方签字。 但是，编码商并没有实际寄送包裹，而是从空包网站购买快递号码，表示货物已经发送并签名。

据了解，空包网站一般利用快递员新闻系统的虚构快递号码，伪造快递流程、领取手续，并销售给代码商。

管力超表示，无锡破门而入的这一空包事件中，国内知名快递企业和上市公司曾向这2700家空包网站提供空包，也有人设立新闻系统对接空包业务。 一些快递企业只做空包业务。

警方表示，代码业者集中在内部管理松散的个别EC平台上，即使这些代码业者的店铺注册、交易记录明显异常，1人注册数百家店铺或1家店铺瞬间进行数千笔交易，也没有人进行跟踪。

从博客充值到虚构交易，整个系统非常多、复杂，运行在新闻平台上。 管理力度表示，这也是目前互联网黑灰生产快速发展的趋势，分工细化，资金流越来越多、越来越复杂。

吴方全表示，利用空包虚构赌博等违法资金往来构成网络购物，破坏了金融秩序，为违法资金的清洗、流失提供了渠道。 但是，由于这种犯罪难以追溯，警方难以打击。

空包买卖应形成灰色利益链，采取比较有效的措施进行管理

目前，本案中逮捕的40多名嫌疑人已采取刑事强制措施。 这些嫌疑人主要是快递企业的相关人员、倒卖空包的中间商、空包网站的负责人以及相关技术人员。 吴方全表示，目前正在以涉嫌资助新闻网络犯罪的罪名对这些嫌疑人追究责任。

目前，百度搜索空包也可以找到大量买卖空包的网站。 管力超告诉记者，无锡警方查获的空包网站本身，部分关闭，大量网站处于瘫痪状态，部分正在转换。

无锡警方调查显示，跨境赌博平台通过这种方式接受赌博，资金通道整体总价在10%至15%之间。 第四支付平台、承兑商、代码商、空包网站等环节都要收取一定比例的手续费，EC平台、快递企业也从中受益。

吴方全说，有点EC平台闭上眼睛的原因是，首先看到了销售业绩的上升。 其次，虽然交易是虚构的，但店铺押金、货款等大额费用还是会沉淀在电商账户上。 对于快递企业来说，空包不仅增加配送量，卖空包几乎是纯利润，每个空包从0.15元到2元不等。

江苏省公安厅网安总队相关负责人表示，从江苏各地警方破门而入的事件中，这类新型网络犯罪呈上升趋势，通过流水化工作，模糊了各个环节的犯罪界线，规避了之前流传的监管，逃避了法律责任。

警方和专家呼吁堵塞漏洞进行监管。 另一方面，督促相关EC平台履行社会责任，积极发现、清除平台内注册异常、交易异常的虚假店铺，采取比较有效的措施加强内部控制，不得为业绩给不法分子留后门。 另一方面，许多快递企业与互联网黑灰生产挂钩，参与空包销售，表明对快递企业的监管尤其是数据监管存在一定空白，亟需加强。

相关链接:

巨大的幕后黑手！ 2人控制了2600多个网站，销售了6亿个快递号码