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债权人贷款因涉嫌诈骗罪而受审
该女性涉嫌遭遇套现贷款,所借款项仅为30万元,但她签下400万元债务,实际还款金额达160万元以上。 昨天上午,债权人赵某因涉嫌诈骗罪在房山法院受审。 审判中,赵某否认了诈骗罪的指控,他认为自己和女性之间是正常的贷款关系,但根据检方的证据,穿上女性面临的道路会头晕。 那么,有那些路吗?
夹克1
借款30万元
签了一百万元的合同
检方于去年8月4日指控,戴女士在他人介绍下,向赵某借款30万元,月利3%。 赵某要求女方按照行规签订100万元借款合同并公证。
借款30万元为什么要签100万元的合同呢? 在审判中,42岁的赵某说,女方先借了100万元,公证完毕后,女方又借了30万元,重新公证还需要更多的钱。
根据检方在法庭上出示的戴女士的证词,赵某威胁她说,如果不还这30万元,去法院以100万元起诉自己是规则。
第二天,为了创造100万元借款本金的银行流水,在银行柜台,赵某从该账户向女性账户转账了100万元。 女子立即收到85万元,交赵某70万元后,以当月利息、保证金、下户费等名义交赵某10万元。 辛苦后,加上账户15万元,女性实际支付只有20万元。
此后,被告人赵某以利息、罚息等名义要求偿还女性,截至去年12月,女性还款为26.603万元。
夹克2
无力偿还
把餐厅转让给借款人
如果戴先生不能偿还赵先生的钱,赵先生会让戴先生把自己租的房山区某处的餐厅转让给戴先生,让她经营还钱,酒店的转让费为60万元。 审判中,赵某说这家酒店正常经营,不赚钱也不赔偿。
因为戴女性不能支付酒店的转让费,赵某把张某(另案解决)介绍给戴女士,让戴女士向张某借钱。
戴女士向张某借款92万元,按规定,戴女士与张某签订300万元的借款合同。
同样,为了创造借款300万元的银行流水,在3家银行,用张某用资金开户的方法,将100万元从自己的账户转移到女性账户,取出后周转,循环3次。
检方称,这100万元中有70万元来自赵某。 张先生是我的朋友,70万元确实是我借的他,但是穿着女士和张先生之间的贷款关系,和我没有任何关系。
第三次转账后,戴女士套现100万元,赵某60万元酒店转让费,2.5万元罚款,给张某首月利息18.4万元,戴女士实际获得10万多元。
由于女性没有付房租,房东收回了酒店,支付了女性酒店的设备补偿费10万元,而这10万元被张某以女性欠了自己的钱为由,直接要求房东支付给自己。
路3
起诉偿还
申请扣押借款人的不动产
年1月24日,戴女士偿还张某13万元。 戴女士未能还债,去年2月,张某带人住在戴女士家,要求戴女士还钱,与戴女士签订房屋租赁合同。
年3月15日,赵某向房山法院起诉,责令戴女士及其丈夫张某偿还借款本金100万元和利息。
实际只欠了30万元,为什么要以100万元起诉? 面对法官的问题,赵某说,我手里没有30万的债务啊。 打算开庭的时候,和法官证明了真相。
根据赵某的申请,年3月21日,法院对戴女士、丈夫张某名下的不动产进行了财产保全。 房山法院裁定扣押戴女士、丈夫张某名下的全套房屋。 年4月13日,开庭前,张某借款30万元交给戴女士,戴女士将30万元还给赵某,赵某撤回。
检方称,迄今为止,该女子从赵某处借款时,实际获得20万元,为赵某累计还款119.103万元。 女性向张某借钱时,实际得到钱只有10万余元,累计偿还给张某的为41.4万元。 此外,年7月,经司法鉴定,戴女士被诊断为双向障碍,被评定为限制民事行为的能力。 本案未在法庭上判决。 张宇
标题:快讯:女子借到手30万元 却签下400万元欠条
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