快讯：汇丰渣打等大行卷入洗钱丑闻，规模高达两万亿美金

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陈玺宇编辑:王蕾

据一家国际媒体机构报道，1999年，许多跨国公司涉嫌非法转移资金，为世界各地的高风险顾客提供金融服务，规模达到2万亿美元。

英国时间9月21日，一家国际组织和媒体宣布，1999年期间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，为世界各地高风险客户提供金融服务，规模达到2万亿美元。 相关的金融机构有汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。

第一财经记者从英国金融行为监管局( financial conduct authority )获悉，目前该局正在对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计到今年年底将对部分调查进行比较并作出判决。

受丑闻影响，欧美股市银行板块普遍下跌，带动了大盘走势。 截至当地时间周一，欧斯托克600银行指数暴跌5.7%，汇丰银行和渣打银行在伦敦证交所的股价跌幅均超过5%，双双跌至20年来低位的法兰克福证交所股价下跌8.8%。 标普500银行指数下跌3.35%，摩根大通收入下跌3.09%，纽约甜瓜银行下跌4.08%。

这些流失的文件包括2600多份可疑活动报告( suspicious activity reports )，由各大金融机构提交给金融犯罪执法互联网。 尚不清楚这些文件是如何被爆材机关获取的。

曝光的依据是美国金融犯罪执法互联网( Financial Crimese NForce MEMENTNORK )的机密文件，金融犯罪执法网是美国财政部的下属部门，收集和分解金融交易的新闻，在美国国内和国际上打击恐怖主义行为和其他金融犯罪。

根据当前监管要求，金融机构认为用户利用其服务从事潜在犯罪活动的，需要提交可疑活动报告，但并未提交可疑活动报告，要求金融机构停止与相关客户的交易。

在接受第一财经采访时，渣打银行集团媒体相关负责人朱莉·吉布森( julie gibson )解释说，提交可疑活动报告并不意味着客户有犯罪行为。 银行发现某交易有可疑情况时，应当地监管要求提交可疑活动报告。

汇丰银行声明，目前流传的材料都是历史资料。 年末，美国司法部明确表示汇丰银行履行了所有义务。

由于此次曝光的洗钱规模大小和金额高低，这件事已经被许多国家的监管机构观察到。 第一财经记者从英国金融行为监管局( financial conduct authority )获悉，目前该局正在对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计到今年年底将对部分调查进行比较并作出判决。

近年来，各国大力打击洗钱。 仅年，英国金融行为监管局就以涉嫌洗钱和洗钱等相关理由，向德意志银行(罚款1.63亿英镑)、印度canara银行(罚款89.61万英镑)、渣打银行(罚款1.022亿英镑)、德意志商业银行(伦敦分行)

但是，丰厚的利润仍然激励着个别机构冒着危险。 洗钱咨询机构aml right source指出，继续进行上述可疑交易，银行获得的利润高于违法价格。