快讯：四川广元警方成功破获部督民族资产解冻诈骗案

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公安部8月8日召开新闻发布会，通报了进入今年以来公安机关打击民族资产解冻类诈骗犯罪的情况。 公安部信息发言人郭林主持发布会，公安部刑法调查局局长刘忠义等通报有关情况。 通报文中有四川广元公安机关指挥侦查的民族资产解冻诈骗案件，逮捕犯罪嫌疑人51人，收缴赃款270万元，冻结涉案资金3126万元，为打击民族资产类诈骗犯罪专项行动增添了战果。

几个月前，我被老乡拉入了如意园基金会这个微信群。 群主表示，如意园基金配合国家政府部门解冻民族资产，国家红头文件证明。 现在交25元会费出资，将来解冻数千亿民族资产后，逐一发放给会员，第一期可分配100万元。 我不知道这是个骗局！ 四川广元人老唐说，在广元像他一样被骗的人有上千人。

今年1月底，根据公安部的统一部署，四川广元警方侦破公安部挂牌审计成功的如意园基金会民族资产解冻类诈骗案件，逮捕犯罪嫌疑人51人，打掉民族资产诈骗集团3人，破获取款集团5人、非法集资集团2人、伪证等灰色产业链据点3人。

诈骗集团用少数疯狂敛财筹集涉案金额近1亿元

如意园基金会这个非法社会组织以高额回报、精准扶贫、慈善救助等名义吸纳普通民众，特别是中老年人入会，每人缴纳几十元会费，就可以实现后期国家扶贫项目的红利。 诈骗集团小额敛财，累计涉案金额近1亿元。 昭化区公安分局局长贺旭红告诉记者，由于该案具有传销、诈骗一体化的新型、复合型犯罪的显著特征，分局迅速组织精干力量，设立专案组，实施侦查。

专责小组深入分析了研究判断，逐渐明确如意园基金会的组织结构，主要人物代理人高某平浮出水面。

如意园基金会由高某平担任总会长，总会内设有副会长、统计长、警部长和办公室主任，按照总会、小组、班组多个层次，逐步快速发展会员，以各类名义收到的会费资金由班长、小组长阶段性汇总提交。

如意园基金采用网上为主、网下为辅、网下结合的方法，快速发展离线，吸收会员，会员数量几何倍数大幅增加，事发时全国成立21个队伍，3196个小组，会员40万人迅速

专题小组迅速逮捕会长

高某平处于犯罪链的核心位置，是事件突破的关键。 广元警方迅速实施了逮捕店。

专家民警称，高某平是湖北省云梦县人，55岁，在国有公司工作，下岗后一直做生意，近两年摇身一变，成为所谓如意园基金会的总会长。

高平先生三年前加入微信群，开始接触民族资产解冻活动，他也逐渐发展成为这个群中的组织者和管理者，参加了不同民族资产的解冻项目，想起他们被称为申报书。

近年来，高某平发了许多单报，卖了家里一家店铺和一辆汽车，前后投入100多万元，一个单子也没有得到回报。 据他说，这几年得了很多当，当然不一样。 但是，他一直在幻想，如果一个是真的话，就能挽回过去的一切损失。

高氏表示，去年，北京某体打来电话，民政部、财政部、工商总局、税务总局，以及人民银行、审计署6个部门成立了临时职工小组。 他自称是临时员工集团的领导人，是中国人民银行、证监会刘姓的领导人，让我成立了这个基金会。 高某平某平

在北京国家部委自称等级高的刘姓领导打来的电话，让高某平觉得，机会可能真的来了。

此人向高某平发送了许多红色头文件和国务院任命书，批准高某平成立基金会，全面解决民族资产解冻相关事宜。 之后，高某平开始设立如意园基金会。

记者了解到，此时参加多个民族资产解冻项目的高某平手已经有40多万会员，他只需要带着这些会员，改变基金会的名字就可以了。 这样，他毫不犹豫地将1900万元以上的会费和集资转移到了其所谓的六部委工作人员指定的银行账户。

3日3晚，51名主要嫌疑人全部被逮捕

在后期的侦查工作中，专业队伍以陆续发现类似高某平的代理人、组织者为案件侦查重点，沿着相关新闻流、资金流循环线进行侦查。

专题组要点围绕资金流向绘制资金流导图，发现各资金多次流向后，在广西南宁、百色、浙江杭州、广东广州等地重现。

专业集团通过深入侦查，发现取款非法集团成员之间的相互关系，为诈骗非法集团提供取款非法集团人员，为多个洗钱非法集团服务，一个诈骗集团又一个洗钱非法集团 最后，明确了以广西籍李某业、陆某斌等为首的、长期居住在百色市、南宁市的众多洗钱犯罪团伙。 至此，买卖会员的新闻人、隐藏在深处的骗子、台前实施组织收费的代理人、买卖银行卡的集团、洗钱的现金集团、制造伪证集团的犯罪集团的基本结构、脉络、集团成员都被锁定了。

1月26日至30日，在公安部统一指挥下，专案组成立9个逮捕行动小组，在广西百色、南宁、河北石家庄、湖北孝感、福建福州、泉州等地展开集中收集网逮捕行动。 经过三天三夜的集中逮捕，本案伪造了预备犯罪阶段国家部委的公文、证件，然后打电话给代理人编民族资产解冻的谎言，由代理人成立所谓基金会招募会员收取费用，犯罪拿到后立即洗钱漂白，犯罪中涉及的一切。

警察的提示

近年来，不法分子通过伪造精准扶贫、一带一路、民族资产解冻等虚假项目，伪造国家机关公文，以各种名目低投入、高报告环境为吸引力诱饵，通过招引会员、征收会费等手段逐步迅速分层清晰发展，治理手术、人数众多的诈骗组织， 公安机关呼吁广大群众充分认识这类犯罪的严重危害，不接触、不参与，发现违法犯罪线索及时通报公安机关。