快讯：从业之余做生意 出纳8年从企业“掏走”近亿元

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原标题:业余做生意企业出纳8年从企业挖走了近亿元

作为企业出纳，他给领导和同事的印象很扎实他自称在业余时间做生意，故意把自己包装成土豪的形象。 出乎意料的是，这些都是办大事的掩护

8年，他从企业中挖出了近亿元

楚建自己的酒店等生意越来越大，企业出纳工作也依然很认真

8年来，犯罪嫌疑人从企业中挖掘出近亿元资金，用于赌博浪费。 这笔资金相当于企业三年的利润。 日前，江苏省常熟市检察院以涉嫌职务侵占罪对犯罪嫌疑人楚建作出逮捕决定。

年轻人鼓舞人生

2008年，楚建进入常熟热电企业担任出纳。 刚进入企业的楚建踏实肯干，经常主动接受工作，同事对他评价最高的话是踏实、认真、勤奋。 在同事眼里，他还是一个能力强，有想法的人。 平时同事们聚在一起讨论工作，楚建有自己的观点和分解，思路清晰。 从企业财务总监到企业领导都信任他，渐渐地，领导把很多重要的工作交给了他。

年，褚建所在的财务部门新来了一名财务经理，得知褚建是得力干将，大胆放心地将与银行对接的相关事业都交给他负责。 工作越来越顺利的楚建在业余时间经营酒店和二手车等生意。

他身体上进心很强，能力也很强，不想光在单位上班过安逸的日子，所以业余做生意也是意料之中的事。 知道他在做生意，大家并不惊讶。

楚建生意越来越大，成了当地有名的土豪，成了酒吧、夜总会等高级娱乐场所的常客，有司机接送，宾利、玛莎拉蒂等高级轿车轮换。 企业出纳工作，楚建依然做得非常认真，一点也不懈怠。 同事们总是嘲笑他，楚哥，生意这么大，这点工资你看不见，不如直接辞职！ 褚建则先生说，父母希望他有一份稳定的工作。 毕竟，做生意总是有风险，有工作保障，父母的心也很平静。 楚建的这个解释在同事们看来合情合理，频频称赞他不孝。

为了赌博而向企业的资金伸手

但此时，大家都不知道，老老实实提升形象、土豪身份，都是楚建有意为之的。 事实上，刚进入企业，生活空虚无聊的楚建与赌博结下不解之缘，从小来到赌场，他像恶魔一样陷入越来越深的境地。 澳门、越南、缅甸、韩国济州岛等国外赌场，楚建都是熟门熟路，每次输了几十万人以上都是百万人以上，他经常通宵达旦赌博，两手空空，赌忘了。 年，楚建越来越疯狂，仅在澳门赌博的次数就达到了50次，最多一次输了近300万元。

钱像水一样往外流，这对楚建来说简直受不了。 熟悉企业的财务流程，得到领导的信任，聪明的他开始头疼，但赌徒的心理彻底冲破了他内心的防线，他利用自己财务出纳的职务便利，向企业账户的资金伸手。 随着第一笔资金成功转移到个人银行账户，赌博有持续的资本。

事件被发现后匆匆逃走

为了满足自己越来越疯狂的赌博欲望，楚建不断增加转移企业资金的频率和金额，从最初的几万元到几十万元到百万元，最多一笔竟然达到了400万元。 从年下半年开始的8年间，楚建多次利用职务便利转移企业资金，伪造企业银行账户流水单等财务凭证注销财务账目，企业财务部门规避每月一次的专项检查，不知不觉中非法侵占了企业近亿元的资金。

长达8年的时间里，楚建为什么没有拿到企业近亿元的资金进行曝光？ 原来，褚建平时在企业尽量收购人心，员工看起来很努力，对财务经理等管理者更加殷勤，这是企业管理者十分信任，而且账目非常干净，企业简单的日常检查也很难发现问题。

楚建刻意营造的虚假土豪形象，使他能更顺畅地掩人耳目。 企业都知道楚在外面经营生意，但平时他很富有是正常的，不怎么怀疑。 事实上，沉迷于赌博的褚建，不打算好好经营生意，不仅赚不到钱，还造成了3400万元的损失，这个漏洞也被企业的资金所填补。

年12月，原本约亿元在账本上的企业银行账户几乎被掏空，此时，企业需要归还即将到期的4000万元贷款。 楚建发现，已经不能通过做假账逃避企业检查，看到事情败露，不得不赶紧逃走。

嫌疑犯将受到审判

企业负责人很快发现企业账户近亿元资金失翼而飞，联系楚建，发现他已经失踪。 意识到事态严重，企业及时向公安机关举报，公安机关迅速立案侦查。

经过大量调查，公安机关发现楚建有严重犯罪嫌疑。 此时，警方得知楚建逃到云南边境后，很可能已经偷渡出境。 为了迅速逮捕嫌疑人，常熟市公安局迅速抽调警力，组建了一个逃跑的员工小组。

经过半年多的追击，去年1月10日，楚建在国外被逮捕。 12日晚，常熟警方将犯罪嫌疑人楚建羁押在常熟。 事发后，楚建供认了自己的犯罪事实。

弥补企业管理不善刻不容缓

本案金额大，犯罪时间长，而且褚建本身有多份兼职和多份投资，资金流动非常多且繁杂。 为了全面审查案件证据，明确公司损失金额，让检察官深入核实证据，所有证据的审查都要慎重、仔细，所有资金的核对都要仔细。 经审查，发现楚建侵占金额可能超过1亿元，我院及时建议被害人进行全面核查，准确投诉犯罪。

巨额资金外流对公司的迅速发展产生不可逆转的影响，为了最大限度地保障被害公司的经济利益，我院积极组织侦查部门开展赃物追查工作。 截至目前，褚建名下车辆、不动产已被扣押。

事件的发生，也暴露了被害公司在管理上的缺陷。 为此，常熟市检察院对被害公司在人员管理、财务监督管理、外部审计等方面提出了检察建议。 我院随后将进入被害公司，开展民间公司刑事犯罪风险与防范研讨会，向被害公司提示潜在的法律风险。