快讯：国家外汇局通报非法买卖外汇从事跨境赌博范例

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人民网北京9月26日电(记者杜燕飞)国家外汇管理局26日公布了10起非法买卖外汇从事跨境赌博的案例。

国家外汇局根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，加强国家外汇局对外汇市场的监管，严厉打击跨境赌博相关资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。 根据《中华人民共和国政府新闻公开条例》等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下。

例1 :山东籍张某非法买卖外汇案

年7月至年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，处以罚款49.8万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例2 :河北籍李某非法买卖外汇案

年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇，14件折合46.5万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款32.1万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例3 :福建籍杜某非法买卖外汇案

年2月至5月，杜某在地下钱庄非法买卖外汇，5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款21.6万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例4 :有福建籍的非法买卖外汇案

年6月，何某在地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款21.1万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例5 :广东籍葛某非法买卖外汇案

年5月至年11月，葛某在地下钱庄非法买卖外汇21件，折合24.8万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款16.7万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例6 :江苏籍夏某非法买卖外汇案

年6月至10月，夏某在地下钱庄非法买卖外汇6件折合24.3万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款16.6万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例7 :浙江籍徐某非法买卖外汇案

年12月至年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款15.9万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例8 :浙江籍汉某非法买卖外汇案

年2月，汉某通过非法买卖地下钱庄赌外汇资金3笔，折合19.4万美元。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款13.2万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例9 :北京籍李某非法买卖外汇案

年7月，李某通过非法移民机境外境内商户pos机刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款12.1万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

例10 :上海籍王某非法买卖外汇事件

年3月，王某因个人非法买卖将2笔外汇折合10.2万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，罚款10.3万元人民币。 处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。